金山股份：2013年第一次临时股东大会材料汇编2013-03-25
沈阳金山能源股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会材料汇编
二 O 一三年四月一日
金山股份 2013 年第一次临时股东大会 会议议题
会议议题
一、关于全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司转变经营
方式的议案
二、《关于修改<公司章程>的议案》
三、关于丹东东方新能源有限公司向沈阳金山能源股份有限
公司提供委托贷款的议案
金山股份 2013 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一
关于全资子公司沈阳苏家屯金山热电
有限公司转变经营方式的议案
依照公司 2010 年 3 月第四届董事会第八次会议通过的《关
于调整经营模式的议案》，全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限
公司新建机组正式投产后，注销沈阳苏家屯金山热电有限公司，
由本公司承接新建机组的生产经营。经调研、论证，现时机成熟，
已具备操作条件。
公司拟按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《沈阳金山能源股份有限公司章程》的有关规定，依法定程序对
公司全资子公司苏家屯金山实施吸收合并。吸收合并完成后，苏
家屯金山的独立法人地位将被注销，苏家屯金山将成为公司的分
公司，苏家屯金山的所有资产、负债全部并入公司，公司的注册
资本、住所、法定代表人等不发生变化。
合并基准日为 2012 年 12 月 31 日，合并基准日至本次合并
完成日期间苏家屯金山产生的损益由公司承担，合并基准日苏家
屯金山的资产及负债等情况以苏家屯金山合并基准日的审计报
告为准。本次合并完成后，苏家屯金山全体员工合并后均成为公
司员工。
苏家屯金山作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入本公
司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质
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金山股份 2013 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一
性的影响，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。本次
吸收合并苏家屯金山有利于公司进一步优化资源配置，有效降低
运营成本，改善财务状况，将对公司产生积极影响。
此议案，请予审议。
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金山股份 2013 年第一次临时股东大会 股东大会材料之二
关于修改《公司章程》的议案
根据公司业务发展的需要，及公司实际情况，拟对公司章程
部分条款进行修改，具体内容如下：
第二条 “,营业执照号为：2101001108006（1-1）。”
现拟修改为：“……,营业执照号为：210100000005365（1-1）。
第十三条 “经公司登记机关核准，公司的经营范围是：火
力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；小型电厂机、炉、
电检修；循环水综合利用；技术服务；水力发电；风力发电；风
力发电设备安装及技术服务。”
现拟修改为：
第十三条“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：火力
发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；小型电厂机、炉、
电检修；循环水综合利用；技术服务；水力发电；风力发电；风
力发电设备安装及技术服务；煤炭生产、洗选加工及销售。”
此议案，请予审议。
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金山股份 2013 年第一次临时股东大会 股东大会材料之三
关于丹东东方新能源有限公司
向沈阳金山能源股份有限公司提供
委托贷款的议案
为保证公司发展需求，公司于 2011 年-2012 年向丹东东方
新能源有限公司进行滚动借款，总额度不超过 3.5 亿元，已按照
金融机构同期贷款利率支付资金使用费。
鉴于上述滚动借款已到期，为满足公司资金周转需求，降
低企业间拆借风险，丹东东方新能源有限公司将委托金融机构为
沈阳金山能源股份有限公司提供总额度不超过 3.5 亿元的委托贷
款，可滚动使用，起止时间为 2013 年 4 月至 2015 年 4 月，贷款
利率按不高于同期商业银行基准利率执行。
该委托贷款为关联交易。
此议案，请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
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