证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2013-022 号 沈阳金山能源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳金山能源股份有限公司于 2013 年 6 月 28 日以现场方式召开 第五届监事会第五次会议,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议一致选举李增昉先生为第五届监事会召集人。 三、备查文件 第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 沈阳金山能源股份有限公司监事会 二 O 一三年六月二十九日