证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2013-021 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     沈阳金山能源股份有限公司于 2013 年 6 月 18 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第七次会议的书

面通知，并于 2013 年 6 月 28 日以现场方式召开公司第五届董事会第

七次会议。公司实有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董事金玉军

先生先生因公出差，委托薛滨先生代为表决；董事陶云鹏先生因公出

差，委托董事彭兴宇先生代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议。

     二、董事会会议审议情况

     关于调整第五届董事会专门委员会的议案

     1、战略委员会（5 人）

        主任：彭兴宇，委员：金玉军、陶云鹏、李国运、李永建

     2、审计委员会（5 人）

        主任：张文品，委员：李丙信、薛滨、李国运、李永建。

     3、提名委员会（5 人）

        主任：李永建，委员：彭兴宇、金玉军、李国运、张文品。

     4、薪酬与考核委员会（5 人）


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  主任：李国运，委员：陶云鹏、任海宇、李永建、张文品。

同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第五届第七次董事会决议。

特此公告。




                           沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                二 O 一三年六月二十九日




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