证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2014-017 号




              沈阳金山能源股份有限公司
                2013 年年度股东大会通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     公司第五届十四次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大

会进行审议，因此，董事会提议召开公司 2013 年年度股东大会。现

就召开公司 2013 年年度股东大会的有关事项通知如下：

     一、会议基本情况

     （一）会议召开时间：2014 年 4 月 24 日上午 9 时

     （二）股权登记日：2014 年 4 月 17 日

     （三）现场会议召开地点：公司会议室

     （四）召集人：公司董事会。

     （六）会议出席对象

     1、凡 2014 年 4 月 17 日（星期四）下午 3 时闭市后在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本

通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。

     2、公司董事、监事、高级管理人员。

     3、公司聘请的见证律师。

     二、会议审议事项

     （一）董事会报告

                                       1
       （二）监事会报告

       （三）2013 年决算报告

       （四）2013 年年度报告及摘要

       （五）关于 2013 年年度利润分配预案的议案

       （六）关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案

       （七）独立董事 2013 年度述职报告

       （八）关于公司及控股子公司关联交易的议案

       （九）关于公司为子公司 2014 年提供贷款担保的议案

       （十）关于开展融资租赁业务的议案

       三、现场会议登记方法
       全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
       （一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营
业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手
续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手
续。
       （二）登记时间：2014 年 4 月 18 日—2014 年 4 月 21 日
       上午 9:00－11:30 下午 13:30－16:00
       异地股东可于 2014 年 4 月 21 日前采取信函或传真的方式登
记。
       （三）登记地点：沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大
厦 B 座 22 层沈阳金山能源股份有限公司证券部
       （四）联系办法

                                  2
    联系人：黄宾、马佳
    联系电话：024－83996040
    传真：024－83996039
    邮编：110006
    四、注意事项
    （一）拟出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前
半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户
卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。
    （三）股东授权委托书附后。
    五、备查文件
    第五届董事会第十四次会议决议
    特此公告




                          沈阳金山能源股份有限公司董事会

                               二 O 一四年三月三十一日




                               3
附件 1




                               授权委托书

    本人／本单位作为沈阳金山能源股份有限公司的股东，兹委托                       先生
/女士代为出席公司 2013 年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权。
    本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的
意思表决。


  议案
                              议案内容                         同意       反对    弃权
  序号

   1      董事会报告

   2      监事会报告

   3      2013 年决算报告

   4      2013 年年度报告及摘要

   5      关于 2013 年年度利润分配预案的议案

   6      关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案

   7      独立董事 2013 年度述职报告

   8      关于公司及控股子公司关联交易的议案

   9      关于公司为子公司 2014 年提供贷款担保的议案

   10     关于开展融资租赁业务的议案

         备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一
项用“√”明确授意受托人投票。
    委托人（签字或盖章）：                             受托人（签字）：
    委托人持股数：                                     受托人身份证号：
    委托人身份证号（营业执照注册号）：
    委托人股东账号：
    委托日期：                                          受托日期：


                                         4