证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2014-034 号



           沈阳金山能源股份有限公司
       第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2014 年 9 月 2 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十七次会议的

书面通知，并于 2014 年 9 月 12 日以通讯方式召开公司第五届董事会

第十七次会议。公司实有董事 9 人，实际参加表决董事 8 人。会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了

如下决议：

     关于调整公司高级管理人员的议案

     同意薛滨先生的辞职申请，解聘其所担任的副总经理、董事会秘

书职务。

     根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，指定由财务

总监周可为代行董事会秘书职责。

     同意，8 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     特此公告。




                                     沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                           二 O 一四年九月十三日

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