证券代码：600396            证券简称：金山股份        公告编号：临 2015-006 号




     沈阳金山能源股份有限公司关于
 热电分公司脱硝改造项目关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
    交易内容：
    中国华电工程（集团）有限公司（以下简称“华电工程”）与沈阳金山能源
股份有限公司金山热电分公司（以下简称“金山热电分公司”）1#、2#循环流化
床锅炉进行脱硝改造签订合同。
    交易金额：
    金山热电分公司与华电工程签订了 2×200MW 机组脱硝改造工程建安合同、
设备合同和设计合同，金额分别是 1991 万元、4113 万元和 396 万元。
    交易目的：
    认真贯彻落实国家环保政策要求，保证项目质量，保证项目顺利实施，有利
于促进技改项目安全、高效的完成。
    本次交易尚需公司董事会审批。
    一、关联交易概述
    为认真贯彻落实国家环保政策要求，保证项目质量，保证项目顺利实施，金
山热电分公司对 1#、2#机组循环流化床锅炉进行脱硝改造，与华电工程签订了
2×200MW 机组脱硝改造工程建安合同、设备合同和设计合同，金额分别是 1991
万元、4113 万元和 396 万元。
    由于华电工程为中国华电集团公司全资子公司，中国华电集团公司为金山股
份的实际控制人，依据相关法律法规规定，上述工程合同涉及关联交易。
    二、关联方介绍
    中国华电工程（集团）有限公司
    住所：北京市丰台区科学城 10D 块 2 号
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    企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：孙青松
    注册资本：21600 万元人民币
    主营业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员。大、中型火电、水电、输变电电力工程的总承
包；电力工程系统的设计、制造、成套、安装、咨询及监理；工业和民用自控工
程；管道、钢结构、市政、环保工程的设计、施工和承包；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经
营进料加工和“三来一补”业务；经营进出口贸易和对销贸易；承包境外与出口
资产成套设备相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出
口；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电的销售；工业与民用
建筑施工；污水处理，人工环境工程；通用设备安装；楼宇自控系统承保；设计
和管理软件的开发；与主营相关的技术咨询和技术服务（以上国家有专营专项规
定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2013 年底净资产 160,988.74 万元，2013 年度净利润 63,822.78 万元。
    三、关联交易标的基本情况
    2014 年，金山热电分公司对 1#、2#机组循环流化床锅炉进行脱硝改造，与
华电工程签订了 2×200MW 机组脱硝改造工程建安合同、设备合同和设计合同，
金额分别是 1991 万元、4113 万元和 396 万元。
    四、关联交易对上市公司的影响
    为认真贯彻落实国家环保政策要求，保证项目质量，保证项目顺利实施，金
山热电分公司对机组进行脱硝改造工程有利于促进技改项目安全、高效的完成。
上述交易是公司与关联方为保证公司生产正常运营、在建项目顺利实施而进行的。
交易公平、合理，保护了交易各方和公司的利益，有利于公司的长远发展，有利
于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。
    五、该关联交易应当履行的审议程序
    该关联交易尚未提交公司董事会审批。待公司董事会审议后公司将及时披露
董事会审议该关联交易的表决情况、关联董事回避表决的情况，以及独立董事对
本次关联交易的表决情况。


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公司将及时披露该项目的后续进展情况。
特此公告。




                    沈阳金山能源股份有限公司董事会
                         二 O 一五年二月六日




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