关于2014年度利润分配预案的独立意见

    作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事，我们对公司2014年度

利润分配预案发表独立意见如下：

    1、公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告

[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法

规和《公司章程》的规定；

    2、公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况，既综合考虑

了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理

回报，同意将该预案提交股东大会审议。

    独立董事：李国运、李永建、张文品




                           二 O 一五年三月三十一日