证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2015-017 号



         沈阳金山能源股份有限公司
     第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2015 年 5 月 29 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十二次会议

的书面通知，并于 2015 年 6 月 8 日以通讯方式召开公司第五届董事

会第二十二次会议。公司实有董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通

过了如下决议：

     《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （详见临 2015-018 关于召开 2014 年年度股东大会的通知）

     特此公告



                                  沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                           二 O 一五年六月九日




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