证券代码：600396       证券简称：金山股份   公告编号：2015-019


                  沈阳金山能源股份有限公司
          关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 29 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          600396         金山股份           2015/6/22




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


       根据国务院办公厅《关于 2015 年部分节假日安排的通知》，原股权登记日
2015 年 6 月 22 日为端午节放假调休日，非交易日。为此，公司将本次股东大会
的股权登记日更正为 2015 年 6 月 23 日。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2015 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 6 月 29 日 9 点 00 分
   召开地点：公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 29 日
                       至 2015 年 6 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股         600396         金山股份         2015/6/23



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                     议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       董事会报告                                          √
2       监事会报告                                          √
3       2014 年决算报告                                     √
4       2014 年年度报告及摘要                               √
5       关于 2014 年年度利润分配预案的议案                  √
6      关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案                √
7      独立董事 2014 年度述职报告                          √
8      关于公司及控股子公司关联交易的议案                  √
9      关于公司为子公司 2015 年提供贷款担保的议            √
       案
10     关于增加丹东金山热电有限公司项目资本金出            √
       资的议案
11     关于成立项目公司的议案                              √
12     关于丹东金山热电有限公司建设配套铁路工程            √
       的议案


特此公告。


                                      沈阳金山能源股份有限公司董事会
                                                    2015 年 6 月 10 日