证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2015-030 号



         沈阳金山能源股份有限公司
     第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2015 年 7 月 20 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十三次会议

的书面通知，并于 2015 年 7 月 30 日以通讯方式召开公司第五届董事

会第二十三次会议。公司实有董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通

过了如下决议：

     一、关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （详见临 2015-031 关于开展融资租赁业务的公告）

     二、关于收购苏家屯污水处理厂的议案

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （详见临 2015-028 关于取得中标通知书的公告）

     三、关于聘任高级管理人员的议案

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     经总经理提名，聘任魏英杰女士为公司副总经理。

     （魏英杰女士简历附后）

     特此公告
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                          沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                  二 O 一五年七月三十一日



附：高级管理人员简历

    魏英杰，女，中共党员，大学本科，高级工程师。曾先后任阜新

发电厂电气分厂继电班技术员、继电班班长、工程师、副经理、经理，

阜新发电有限责任公司点检分厂厂长，阜新金山煤矸石热电有限公司

总工程师、副总经理（生产）、党委委员、总经理、党委副书记，辽

宁华电铁岭发电有限公司党委委员、总经理等职务。




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