沈阳金山能源股份有限公司独立董事意见
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司章程》

及《上海证券交易所上市规则》等有关规定，作为沈阳金山能源股份

有限公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第五届董事会第

二十三次会议中审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独

立意见。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判

断，现发表以下意见：

    同意聘任魏英杰女士为公司副总经理。

    我们审阅了魏英杰女士的简历，并就有关问题询问了公司有关方

面和有关人员，我们认为：她具备相关的专业素质、执企能力和职业

操守，符合公司高级管理人员任职条件，能够履行相应的职责。

    独立董事签字：李国运、李永建、张文品




                                   二 O 一五年七月三十日