证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2016-011 号



           沈阳金山能源股份有限公司
       第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 3 月 29 日以现场方式召开

第六届监事会第二次会议，应出席会议监事 3 人，实际参加会议表决

3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议

一致通过如下决议：

      一、监事会工作报告；

      二、2015年财务决算报告；

      三、2015年年度报告及报告摘要；

      公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公

司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告内容与格式>》（2015年

修订）的有关要求，对公司2015年年度报告进行了认真审核，并提出

如下审核意见：

      1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》及《公司内部管理制度》的各项规定；

      2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本

年度的经营管理和财务状况等事项；

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   3、在监事会提出本意见以前，未发现参与 2015 年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

   四、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案。

   特此公告。




                          沈阳金山能源股份有限公司监事会

                                 二 O 一六年三月三十一日




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