证券代码：600396            证券简称：*st 金山          公告编号：临 2019-038 号




              沈阳金山能源股份有限公司
              董事兼董事会秘书辞职公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到董事兼董事会秘书周可为先生的书面辞职报告，由于工作原因申请

辞去公司董事、董事会秘书及董事会专门委员会职务。 根据《公司

法》和《公司章程》的相关规定，周可为先生的辞职报告自送达董事

会起生效。

     周可为先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最

低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关规定，尽

快完成董事的增补工作。

     周可为先生辞去董事会秘书职务后，将由公司董事长李延群先生

代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相

关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

     公司董事会对周可为先生在担任董事及董事会秘书期间为公司

做出的贡献表示衷心的感谢。

     特此公告。

                                 沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                      二 O 一九年九月二十五日