证券代码：600396            证券简称：*ST 金山         公告编号：临 2019-039 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2019 年 9 月 19 日发出召开第七届

董事会第六次会议的通知，于 2019 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本

次会议应出席会议董事 10 名，实际参加会议表决董事 9 名，董事李

海峰未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

     一、通过了《关于全资子公司非经常性关联交易的议案》

     同意，5 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     关联董事李延群、侯军虎、陈爱民、李西金回避表决。

     （详见临 2019-040 关于全资子公司非经常性关联交易的公告）

     二、通过了《关于公司、全资子公司和控股子公司办理融资租赁

业务的议案》

     同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     （详见临 2019-041 关于开展融资租赁业务的公告）

     三、通过了《关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置

业、华电煤业股权暨关联交易的议案》

     同意，5 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     关联董事李延群、侯军虎、陈爱民、李西金回避表决。
       （详见临 2019-042 关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有股

权暨关联交易的公告）

       四、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

       同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

       同意聘任李瑞光为公司董事会秘书。

       五、通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

       同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

   （详见临 2019-043 关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的通

知）

   第一、二、三项议案尚需经公司股东大会审议通过。

   特此公告



                              沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                  二 O 一九年九月三十日
高级管理人员简历：

    李瑞光，男，1967 年出生，大学本科学历，高级经济师，中共

党员。曾先后任赤峰热电厂多经总公司办公室主任、综合计划处处长，

赤峰热电厂物业公司总经理，中电投东北分公司电源项目发展部处

长、驻呼市办主任，白音华金山发电有限公司综合部经理、副总经济

师兼综合部经理、二期扩建办主任、副总经理、党委委员、总经理、

党委书记及董事长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、

副总经理兼财务总监。