证券代码：600396           证券简称：金山股份         公告编号：临 2022-022 号




         沈阳金山能源股份有限公司
     第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4
月 26 日以通讯方式召开了第七届董事会第三十二次会议。本次
会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次
会议通知于 2022 年 4 月 21 日以短信、邮件等方式向各位董事发
出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要
求，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）同意《2022 年第一季度报告》；
     同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
     （二）同意《关于修订沈阳金山能源股份有限公司经理层成
员任期制和契约化管理工作相关方案的议案》；
     同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意根据公司实际情况和制度运行情况，对《经理层成员任
期制和契约化管理工作方案》《经理层成员经营业绩考核办法》

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（原《经理层成员年度经营业绩考核办法》）《经理层成员薪酬管
理办法》部分内容进行修改，并制定《经理层成员任期制和契约
化管理办法》。
    特此公告



                        沈阳金山能源股份有限公司董事会
                           二〇二二年四月二十八日




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