证券代码：600397                 股票简称：*ST 安煤                编号：2019-023

公司债券代码：122381             公司债券简称：安债暂定




                       安源煤业集团股份有限公司
              关于申请公司债券恢复上市交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●上海证券交易所将于收到公司申请之日后的十五个交易日内，决定是否恢复公司
       2015 年发行的公司债券上市交易。




    一、公司债券被暂停上市交易的情况
    安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度、2017 年度连续二个
会计年度经审计的净利润为负值，公司 2015 年发行的公司债券自 2018 年 5 月 4 日起被
上海证券交易所暂停上市，债券简称由“14 安源债”更名为“安债暂停”，债券代码
“122381”不变。
    二、2018 年度经审计的财务报告的情况
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行审计，并出
具了众会字（2019）第 3355 号标准无保留意见的审计报告。经审计，2018 年度公司实
现营业收入 504,865.57 万元，归属于上市公司股东的净利润为 6,427.00 万元，归属于
上市公司股东的净资产为 85,682.80 万元。
    三、公司申请恢复公司债券上市交易的情况
    根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定及公司 2018 年度的经营情
况，公司已实现扭亏为盈。公司最近二年连续亏损的情形已经消除，也不触及其他暂停
上市处理的情形。公司董事会认为，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关
规定和公司 2018 年度的经营情况，公司债券符合恢复上市交易的条件。
    2019 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于申请公司

                                         1
债券恢复上市交易的议案》，同意公司向上海证券交易所提交恢复公司债券上市交易的
申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的十五个交易日内决定是否恢复公司债
券上市交易。
    公司已于 2019 年 4 月 1 日披露了《＊ST 安煤关于 2014 年公司债券调整交易方式的
公告》。由于“安债暂停”当前的债项评级为 AA-，根据上海证券交易所《关于调整债
券上市期间交易方式有关事项的通知》，公司债券恢复上市后，仅在上海证券交易所固
定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易。
    公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露
媒体为上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证
券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                            安源煤业集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 12 日




                                       2