股票代码：600399     股票简称：*ST 抚钢     编号：临 2019-013



                抚顺特殊钢股份有限公司
           第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十七次会议于 2019 年 3 月 28 日以现场方式在公司办公楼 1 号会议室
召开。会议于 2019 年 3 月 23 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席赵
明锐先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：


    一、《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《公司 2018 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《公司 2018 年度利润分配方案》
    根据公司未分配利润余额不足的情况，拟定 2018 年度利润分配
预案为：不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本和其他形式
的分配。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《公司关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关
联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、《公司关于开展委托理财投资的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、《公司关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释
进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财
务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更对本年所有者
权益和净利润无影响。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、《公司关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、《公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                              抚顺特殊钢股份有限公司监事会
                                 二〇一九年三月二十九日