证券代码：600399 证券简称：ST 抚钢 公告编号：2019-023
抚顺特殊钢股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公
楼 1 楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 708,845,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 35.9436
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长孙启先生主持。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，公司董事王朝义先生因健康原因未能参加本
次会议，独立董事邵万军先生、张悦女士因工作原因出差未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书孔德生先生因工作原因未能参加本次会议，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,021,644 99.9897 12,600 0.0103 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
8、 议案名称：公司关于开展委托理财投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
9、 议案名称：公司关于聘请 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 0 0.0000 12,600 0.0018
10、 议案名称：公司关于 2019 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 708,833,088 99.9982 12,600 0.0018 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 699,801,088 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 9,032,000 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 97,000 88.5036 12,600 11.4964 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 8,935,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2018 年度董 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
事会工作报告 000
2 公司 2018 年度监 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
事会工作报告 000
3 公司 2018 年度报 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
告及报告摘要 000
4 公司 2018 年度利 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
润分配方案 000
5 公司 2018 年度财 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
务决算报告和 000
2019 年财务预算
报告
6 公司关于 2018 年 97,000 88.5036 12,600 11.4964 0 0.0000
日 常关 联交易 执
行情况及 2019 年
日 常关 联交易 预
计的议案
7 公司 2018 年度独 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
立董事述职报告 000
8 公 司关 于开展 委 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
托 理财 投资的 议 000
案
9 公司关于聘请 9,032, 99.8606 0 0.0000 12,600 0.1394
2019 年度财务审 000
计 机构 和内部 控
制 审计 机构的 议
案
10 公司关于 2019 年 9,032, 99.8606 12,600 0.1394 0 0.0000
度 申请 银行综 合 000
授信的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过。
2、本次会议议案 6 涉及关联股东回避表决，公司控股股东东北特殊钢集团
股份有限公司、间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司回避
表决该议案，该项议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：史克通先生、徐瑞鑫先生
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人
员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
抚顺特殊钢股份有限公司
2019 年 4 月 19 日
