证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2021-023 抚顺特殊钢股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号,公司办公 楼 1 楼 2 号会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 795,000,859 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 40.3124 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长季永新先生主持。本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事钱正先生因工作原因未能出席本次会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事王达志先生因工作原因未能出席本次会 议; 3、公司董事会秘书出席本次会议;公司总经理、财务总监、副总经理等高级管 理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 2、 议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 3、 议案名称:公司 2020 年度报告及报告摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 4、 议案名称:公司 2020 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 5、 议案名称:公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 6、 议案名称:公司关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易 预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 206,656,915 99.9840 33,000 0.0160 0 0.0000 7、 议案名称:公司 2020 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 8、 议案名称:公司关于继续开展委托理财投资的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 9、 议案名称:公司关于聘请 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 10、 议案名称:公司关于 2021 年度申请银行综合授信的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 11、 议案名称:公司关于补选监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 12、 议案名称:公司股东大会议事规则 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 13、 议案名称:公司独立董事制度 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 14、 议案名称:公司对外投资管理制度 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 15、 议案名称:公司董事会议事规则 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 16、 议案名称:公司对外担保制度 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 17、 议案名称:公司监事会议事规则 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 议案 4:公司 2020 年度利润分配方案 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 普通股股东 576,876,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5% 普通股股东 159,264,144 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 58,827,271 99.9439 33,000 0.0561 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普 通股股东 700 2.0771 33,000 97.9229 0 0.0000 市值 50 万以 上普通股股 东 58,826,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 1 公司 2020 年度董 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 事会工作报告 1,415 8 0 2 公司 2020 年度监 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 事会工作报告 1,415 8 0 3 公司 2020 年度报 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 告及报告摘要 1,415 8 0 4 公司 2020 年度利 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 润分配方案 1,415 8 0 5 公司 2020 年度财 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 务决算报告和 1,415 8 0 2021 年财务预算 报告 6 公司关于 2020 年 206,65 99.984 33,000 0.0160 0 0.000 日常关联交易执 6,915 0 0 行情况及 2021 年 日常关联交易预 计的议案 7 公司 2020 年度独 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 立董事述职报告 1,415 8 0 8 公司关于继续开 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 展委托理财投资 1,415 8 0 的议案 9 公司关于聘请 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 2021 年度财务审 1,415 8 0 计机构和内部控 制审计机构的议 案 10 公司关于 2021 年 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 度申请银行综合 1,415 8 0 授信的议案 11 公司关于补选监 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 事的议案 1,415 8 0 12 公司股东大会议 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 事规则 1,415 8 0 13 公司独立董事制 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 度 1,415 8 0 14 公司对外投资管 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 理制度 1,415 8 0 15 公司董事会议事 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 规则 1,415 8 0 16 公司对外担保制 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 度 1,415 8 0 17 公司监事会议事 218,09 99.984 33,000 0.0152 0 0.000 规则 1,415 8 0 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议除议案 4 的全部议案经出席会议的有表决权股东(包括股东代 理人)所持表决权 1/2 以上通过。 2、本次会议议案 6 涉及关联股东回避表决,公司关联股东回避表决该议案, 该议案经出席会议的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权 1/2 以上通过。 3、本次会议议案 4 为特别决议议案,该议案经出席会议的有表决权股东(包 括股东代理人)所持表决权 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所 律师:史克通先生 贾军普先生 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人 员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结 果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 抚顺特殊钢股份有限公司 2021 年 4 月 21 日