江苏红豆实业股份有限公司
   JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO.,LTD.   2018 年第一次临时股东大会会议资料




     江苏红豆实业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料




               江苏红豆实业股份有限公司

                      2018 年 6 月 1 日




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                  2018 年第一次临时股东大会材料目录



一、关于变更公司注册资本的议案………………………………………………………5

二、关于修改《公司章程》相关条款的议案 ………………………………………… 6




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                                     会议议程


一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会开始
二、审议下列议案：
（一）关于变更公司注册资本的议案
（二）关于修改《公司章程》相关条款的议案
三、宣布唱票人、计票人、监票人名单
    如果没有异议，请大家鼓掌通过
四、分发表决表
五、投票表决，收取选票
六、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果
七、宣布现场及网络投票汇总表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师宣读股东大会法律意见书
十、宣布股东大会结束




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                                股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《上市公司股
东大会规范意见》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照
执行。
    一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
    二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
    三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组
登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就
有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出
问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
    四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，
大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
    五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出
席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、
拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。




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议案一


                      关于变更公司注册资本的议案


各位股东及列席代表：
    因公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕，相应变更公司注
册资本，由原 180,946.9223 万元整变更为 253,325.6912 万元整。
    此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理营业执照注册资本
在工商管理部门变更的相关手续。
     以上议案请审议，谢谢！




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议案二


               关于修改《公司章程》相关条款的议案


各位股东及列席代表：
   因公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕，《公司章程》相关
条款作如下修改：
   1、第六条原为：公司注册资本为人民币 180,946.9223 万元。
   修改为：公司注册资本为人民币 253,325.6912 万元。
   2、第十九条原为：公司股份全部为普通股，共计 180,946.9223 万股。
   修改为：公司股份全部为普通股，共计 253,325.6912 万股。
   此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》在工
商管理部门变更备案的相关手续。
   以上议案请审议，谢谢！




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