股票代码：600400           股票简称：红豆股份           编号：临 2019-033



                    江苏红豆实业股份有限公司

           第七届董事会第三十四次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第三十四次临时会议于 2019 年 5
月 30 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 5 月 27 日以书面方式通
知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决的董事 4 人，参加通讯表决的董事 5
人。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公
司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
    一、关于变更部分募集资金使用的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份
有限公司关于变更部分募集资金使用的公告》。
    本议案由非关联董事进行审议，关联董事刘连红、龚新度、戴敏君回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案
    决定于 2019 年 6 月 17 日下午在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大
会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                                江苏红豆实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                       2019 年 6 月 1 日