股票代码：600400           股票简称：红豆股份           编号：临 2019-035




                    江苏红豆实业股份有限公司

            第七届监事会第十七次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第十七次临时会议于 2019 年 5 月
30 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 5 月 27 日以书面方式通知
各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
    一、关于变更部分募集资金使用的议案
    针对上述议案，监事会发表如下意见：
    1、公司本次变更部分募集资金使用的相关决策程序符合有关法律、法规及
公司《募集资金使用管理制度》的规定。公司本次变更部分募集资金使用，是公
司根据实际情况和未来发展需要作出的优化调整，有利于优化公司财务状况，提
升公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
    2、同意公司变更部分募集资金使用，并将该事项提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                                江苏红豆实业股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                      2019 年 6 月 1 日