股票代码：600400           股票简称：红豆股份            编号：临 2019-042



                     江苏红豆实业股份有限公司

           第七届董事会第三十七次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第三十七次临时会议于 2019 年 7
月 16 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 7 月 12 日以书面方式通
知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决的董事 3 人，参加通讯表决的董事 6
人。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公
司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
    一、关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联
交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    本议案由非关联董事进行审议，关联董事刘连红、龚新度、戴敏君回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案
    决定于 2019 年 8 月 2 日下午在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，
审议以上需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。
                                                江苏红豆实业股份有限公司
                                                         董   事   会

                                                      2019 年 7 月 17 日