股票代码：600400            股票简称：红豆股份          编号：临 2019-055



                     江苏红豆实业股份有限公司

               第七届监事会第十八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2019 年 8 月 28
日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 8 月 17 日以书面方式通知各位
监事。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
     一、关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案
     公司监事会对董事会编制的 2019 年半年度报告进行了认真审核，认为：公
司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
半年度报告内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     二、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案
     监事会认为公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，
募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     三、关于公司会计政策变更的议案
     监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）要求进行的调整，符合公司实
际经营情况，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会
计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同
意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                             江苏红豆实业股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                 2019 年 8 月 29 日