股票代码：600400            股票简称：红豆股份          编号：临 2019-054



                     江苏红豆实业股份有限公司

              第七届董事会第三十九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2019 年 8 月 28
日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 8 月 17 日以书面方式通知各位
董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中参加现场表决的董事 4 人，参加通讯表决的董事 5 人。会
议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事
和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
     一、关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     二、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案
     《江苏红豆实业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     三、关于公司会计政策变更的议案
     《江苏红豆实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     特此公告。
                                                 江苏红豆实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2019 年 8 月 29 日