股票代码：600400             股票简称：红豆股份           编号：临 2019-076



                    江苏红豆实业股份有限公司

            第七届监事会第二十次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第二十次临时会议于 2019 年 10
月 29 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 10 月 26 日以书面方式通
知各位监事。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
    一、关于公司 2019 年第三季度报告全文及其摘要的议案
    公司监事会对董事会编制的 2019 年第三季度报告进行了认真审核，认为：
公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的
规定；第三季度报告内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、关于公司会计政策变更的议案
    监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合公司
实际经营情况，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次
会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会
同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                                  江苏红豆实业股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                     2019 年 10 月 30 日