股票代码：600400           股票简称：红豆股份          编号：临 2019-073



                    江苏红豆实业股份有限公司

           第七届董事会第四十一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十一次临时会议于 2019 年 10
月 29 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 10 月 26 日以书面方式通
知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决的董事 3 人，参加通讯表决的董事 6
人。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公
司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
    一、关于公司 2019 年第三季度报告全文及其摘要的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、关于公司会计政策变更的议案
    《江苏红豆实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                                                江苏红豆实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2019 年 10 月 30 日