股票代码：600400           股票简称：红豆股份            编号：临 2019-090



                   江苏红豆实业股份有限公司
         第七届董事会第四十四次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十四次临时会议于 2019 年 12
月 4 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 12 月 1 日以书面方式通知
各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 8
人，实际出席董事 8 人，其中参加现场表决的董事 2 人，参加通讯表决的董事 6
人。会议由刘连红女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
    一、关于提名叶薇女士为公司董事候选人的议案
    经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议，提名叶薇女士为第七
届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致（董事候选人简历附后）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于提名王昌辉先生为公司董事候选人的议案
    经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审议，提名王昌辉先生为
第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致（董事候选人简历附后）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、关于修改《公司章程》相关条款的议案
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
红豆实业股份有限公司关于修改<公司章程>相关条款的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案
    决定于 2019 年 12 月 20 日下午在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大
会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                                江苏红豆实业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2019 年 12 月 5 日



    附候选人简历：
    叶薇，女，1971 年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。现任无锡
红豆居家服饰有限公司董事长、红豆集团有限公司监事会执行主席。具备 27 年
服装专业经验，先后主持和参与了国家“863”计划、国家火炬计划等多个项目，
研究成果多次获得行业级、省级科技进步奖，参与制定了多项国家及行业纺织服
装标准。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中
心总工程师，公司董事、生产部长、总工程师、副总经理，红豆集团有限公司总
工程师、副总裁，获中国质量认证中心首批首席质量官、江苏省科技企业家、无
锡市三八红旗手、锡山区优秀共产党员等称号。曾任中国服装协会西服专业委员
会第一届副秘书长、江苏省服装设计师协会副会长。现任中国纺织行业工业互联
网联盟第一届理事会副理事长、中国纺织规划研究会第七届理事会理事、江苏省
纺织工业协会第四届理事会副会长。
    王昌辉，男，1981 年出生，本科，研究生在读，助理经济师，中共党员。
现任无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监、红豆集团童装有限公司总经理。
曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思
鸟内衣厂厂长，获无锡市五一劳动奖章、无锡市“五好文明家庭”标兵户、东港
镇“爱岗敬业员工”、 红豆集团“厂长标兵”及优秀共产党员（三自六化先锋）
等称号。