股票代码：600400           股票简称：红豆股份            编号：临 2019-101



                   江苏红豆实业股份有限公司
         第七届董事会第四十五次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十五次临时会议于 2019 年 12
月 20 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 12 月 17 日以书面方式通
知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3
人。董事会成员共同推举叶薇女士主持本次会议，公司监事和其他高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通
过了如下决议：
    一、关于选举叶薇女士为公司董事长的议案
    选举叶薇女士为公司董事长，任期与第七届董事会一致（简历附后）。
    根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按规定
及时办理相应工商变更登记手续。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、关于公司董事会各专业委员会成员调整的议案
    调整后的公司董事会各专业委员会成员如下：
    董事会战略委员会：叶薇（主任委员）、周宏江、朱秀林
    董事会审计委员会：成荣光（主任委员）、顾金龙、周俊
    董事会提名委员会：周俊（主任委员）、叶薇、周宏江、朱秀林、成荣光
    董事会薪酬与考核委员会：朱秀林（主任委员）、周宏江、成荣光
    董事会各专业委员会委员任期与第七届董事会一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、关于公司第一期员工持股计划展期的议案
    鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，
将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2022 年 7 月 4 日。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份
有限公司关于员工持股计划展期的公告》。
    本议案由非关联董事进行审议，关联董事叶薇、戴敏君、周宏江、顾燕春、
王昌辉回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、关于公司第三期员工持股计划展期的议案
    鉴于公司第三期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，
将公司第三期员工持股计划存续期延长至 2022 年 6 月 27 日。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
红豆实业股份有限公司关于员工持股计划展期的公告》。
    本议案由非关联董事进行审议，关联董事叶薇、周宏江、顾燕春回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                               江苏红豆实业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2019 年 12 月 21 日

附：简历
    叶薇，女，1971 年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。现任无锡
红豆居家服饰有限公司董事长、红豆集团有限公司监事会执行主席。具备 27 年
服装专业经验，先后主持和参与了国家“863”计划、国家火炬计划等多个项目，
研究成果多次获得行业级、省级科技进步奖，参与制定了多项国家及行业纺织服
装标准。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中
心总工程师，公司董事、生产部长、总工程师、副总经理，红豆集团有限公司总
工程师、副总裁，获中国质量认证中心首批首席质量官、江苏省科技企业家、无
锡市三八红旗手、锡山区优秀共产党员等称号。曾任中国服装协会西服专业委员
会第一届副秘书长、江苏省服装设计师协会副会长。现任中国纺织行业工业互联
网联盟第一届理事会副理事长、中国纺织规划研究会第七届理事会理事、江苏省
纺织工业协会第四届理事会副会长。