河南大有能源股份有限公司独立董事
   关于公司第七届董事会第二十六次会议
             相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河

南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正

的原则，我们对公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于选举

公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董

事的议案》、《关于增资河南能源化工集团财务有限公司的议案》等议

案进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    一、关于公司第八届董事会董事候选人任职事项之独立意见

    经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事会提名委

员会审核，提名任春星先生、郭亮先生、贺治强先生、杨运峰先生、

王长利先生、刘伟先生、张林先生为公司第八届董事会董事候选人；

郝秀琴女士、曹胜根先生、王兆丰先生、焦勇先生为第八届董事会独

立董事候选人。

    候选人符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》等上市公司董事相应任职资格的有关规定，其

教育背景、工作经历和身体状况均符合董事岗位任职要求，提名方式、

提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述董
事候选人的任职事项。

    二、关于增资河南能源化工集团财务有限公司之独立意见

    公司向河南能源化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）

进行增资，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次

增资有利于提升财务公司资本实力和金融服务业务能力，为公司主营

业务的发展提供长期稳定的金融服务支持，符合公司发展战略和公司

利益。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议和表决程序符

合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意

该交易事项。
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