证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2022-026 号




           河南大有能源股份有限公司
       第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月

27 日以通讯方式召开了第八届董事会第十七次会议。本次会议应出

席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。出席会议的董事以传真或专

人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合

《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的

规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 1 涉及关联交易事项，

关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

     1、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常

关联交易预计的议案

     2021 年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额 472,025 万

元,实际发生额 318,792 万元。预计 2022 年度的日常关联交易总额为

431,150 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公

司日常关联交易公告》（临 2022-028 号）。

     表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年第一季度报告》的

议案

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    公 司 2022 年 第 一 季 度 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、关于召开河南大有能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东

大会的议案

    公司将于 2022 年 5 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，

股权登记日为 2022 年 5 月 13 日。具体内容详见同日披露的《河南大

有能源股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

（临 2022-029 号）。

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    以上第 1 项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                 河南大有能源股份有限公司董事会

                                      二〇二二年四月二十八日




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