证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2022-028 号
河南大有能源股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项经河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）
2021年度股东大会审议时未获通过，需再次提请股东大会审议。
● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，
亦不会对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年4月27日召开的第八届董事会第十七次会议审议通
过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易
预计的议案》，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表
决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。
本事项经 2021 年度股东大会审议未获表决通过，需再次提请股
东大会审议，关联股东在股东大会审议以上关联交易事项时将回避表
决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，
公司独立董事就该事项发表同意的独立意见如下：
日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与关
联方在公平、公正、合理的基础上进行交易，交易价格符合国家有关
部门规定，符合公平合理及市场化原则。公司日常关联交易的审批程
序符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。我们同意该日常关联交易事项。
（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况
1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务
2021年度日常关联交易预计发生额472,025万元，实际发生额
318,792万元，2021年的实际交易额比预计少153,233万元。具体情况
如下表：
（单位：万元）
2021 年预 2021 年实
序号 产品/服务 收费标准 计交易额 际交易额
1 煤炭 参照市场价 300,000 213,055
网购价加 0.0248 元
2 电力
/kwh 15,000 10,816
一
、 3 物资、材料 成本加成价
向 8,000 7,220
出
义 售 4 服务费 成本加成价
煤 产 850 590
公 品
司 和 5 通讯费 市场价 400 390
及 服
其 务 6 工程 参照行业定额 5,000 3,321
关
联
方 7 不动产出租 市场价 3,000 3,992
8 其他：劳务费等 市场价、行业定额 600 228
小 计 332,850 239,612
2021 年预 2021 年实
序号 产品/服务 收费标准 计交易额 际交易额
1 煤炭 参照市场价格 78,000 17,965
2 工程施工 参照行业定额 15,000 12,519
二 3 材料、配件 成本加成价 30,000 35,418
、
向 4 电力 国家指导价 7,500 2,105
义 购
煤 买 5 社保代理费 国家指导价 800 647
产
公 品
司 6 房屋托管费 国家指导价 455 699
及 和
服 7 检测劳务 市场价 420 485
其 务
关 其他：劳务服务、
联 成本加成价、参照行
方 8 修理服务、管理费、 7000 9,342
业定额、市场价
检测费、租赁费等。
小 计 139,175 79,180
合 计 472,025 318,792
2、金融服务
2021年公司与河南能源化工集团财务有限公司（以下简称“财务
公司”）续签了《金融服务协议》（自协议生效起三年有效），该事
项已经公司2020年度股东大会审议批准。《金融服务协议》就财务公
司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务进行了详细约定，公
司按照该协议约定执行。《金融服务协议》具体内容详见公司于2021
年5月15日披露的《河南大有能源股份有限公司2020年年度股东大会
会议材料》。
2021年期末，公司在财务公司存款余额为1,189,362,739.36元，
其 中 活 期 存 款 账 户 余 额 596,763,501.04 元 ， 定 期 存 款 账 户 余 额
400,000,000.00元，矿产资源恢复基金专户余额192,599,238.32元。
（三）2022年日常关联交易预计
根据2021年公司发生的关联交易情况，结合公司2022年经营预测
和行业发展展望，现就公司2022年度日常关联交易情况预计如下：
1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务
（单位：万元）
序号 产品/服务 收费标准 2022 年预计交易额
1 煤炭 参照市场价 270,000
2 电力 网购价加 0.0248 元/kwh 15,000
一
、 3 物资、材料 成本加成价
向 12,000
义 出
煤 售 4 服务费 成本加成价 850
公 产
司 品 5 通讯费 市场价
及 和 500
其 服
务 6 工程 参照行业定额 6,500
关
联
方 7 不动产出租 市场价 6,500
8 其他：劳务费等 市场价、行业定额 600
小 计 311,950
序号 产品/服务 收费标准 2022 年预计交易额
1 煤炭 参照市场价格 40,000
2 工程施工 参照行业定额 15,000
3 材料、配件 成本加成价 45,000
二
、 4 电力 国家指导价 5,000
向
义 购 5 社保代理费 国家指导价 800
煤 买
产
公 品 6 房屋托管费 国家指导价 800
司 和
及 7 检测劳务 市场价 600
服
其 务 其他：劳务服务、
关
联 修理服务、管理 成本加成价、参照行业定
方 8 12,000
费、检测费、租 额、市场价
赁费等。
小 计 119,200
合 计 431,150
2、金融服务
金融服务按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》执行。
二、主要关联方介绍及关联关系
（一）关联方：义马煤业集团股份有限公司
注册资本：342,671.7419万元，企业类型：股份有限公司，法定
代表人：李中超，企业住所：河南省义马市千秋路6号 ，经营范围：
“对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；
国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服
务、咨询服务。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许
可证或有关批准文件经营）”。
关联关系：公司控股股东。
（二）关联方：河南能源化工集团财务有限公司
注册资本：300,000万元，企业类型：其他有限责任公司，法定
代表人：闫长宽，企业住所：郑州市郑东新区CBD商务西三街（国龙
大厦）17层，经营范围：“对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经
批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委
托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位
之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构
的股权投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、
买方信贷和融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务”。
关联关系：与公司同受最终实际控制人控制。
（三）关联方：三门峡观音堂煤业有限公司
注册资本：4,544.883万元，公司类型：有限责任公司(自然人投
资或控股)，法定代表人：段明道，企业住所：三门峡陕州区观音堂
镇石壕村，经营范围：“原煤开采、建材、机械设备购销、煤炭装卸”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（四）关联方：义煤集团新义矿业有限公司
注册资本：91,470.3万元 ，公司类型：其他有限责任公司，法
定代表人：吕涛，企业住所：洛阳新安县正村乡白墙村，经营范围：
“煤炭开采，矿用物资、机电设备购销，煤矿技术服务，煤矿设备制
作、安装及租赁，普通货物装卸搬运服务。物业管理。矿业项目开发
（凭有效许可证经营）” 。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（五）关联方：拜城县众泰煤焦化有限公司
注册资本：34,000万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代
表人：侯冠秋，企业住所：新疆阿克苏地区拜城县产业园区北区纬四
路5号，经营范围：“煤炭加工、销售；焦炭、煤焦油、粗苯、硫磺、
无水氨、煤气、硫酸铵、硫代硫酸铵、硫氰酸铵、甲醇、液氧、液氮
的生产、销售、运输（厂区范围内）；煤炭检测及化验；车辆租赁和
货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）”。
关联关系：与公司同受最终实际控制人控制。
（六）三门峡义翔铝业有限公司
注册资本：29,860万元 ，公司类型：有限责任公司(台港澳与境
内合资)，法定代表人：于华锋，企业住所：三门峡市渑池县张村镇，
经营范围：“一般项目：常用有色金属冶炼；合成材料制造（不含危
险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；特种陶瓷制品制造；
特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；耐火材料生产；耐火材料销
售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电子专用材料研发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热
力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）”。
（七）关联方：河南省豫西建设工程有限责任公司
注册资本：5,000万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代
表人：卜宪乐，企业住所：义马市银杏路银杏国际花园7号楼17层，
经营范围：“工业与民用建筑、矿山工程、机电设备安装、装饰、装
潢、市政工程、大型土石方工程、公路桥梁、高低压变电系统及输配
电线路；道路、起重、砼预制件、 水泥制品、设备租赁、土建电气
检测试验；修理、器材、物资供销。油料（限分支机构凭证经营）、
钢结构工程、防腐保温工程施工”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（八）关联方：河南永翔工贸有限责任公司
注册资本：1,800万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资
或控股），法定代表人：陈丕栋，企业住所：义马市千秋路东段，经
营范围：“工矿机电产品及配件、自救器、气体测样器、有害气化检
测管、安全防护器材、仪器仪表及配件的制造和销售；支护用品、塑
胶制品、水泥制品、标准件、电焊条、铁道配件生产、销售；木器加
工、木材经营(凭许可证经营)、矿用机电设备维修；特种设备及压力
管道安装、维修零配件、原辅材料的进口业务，但国家限制或进口的
商品及技术除外、办公机具维修销售、办公服务。铁道配件生产、销
售；化工产品（不含易燃易爆及危险化学品)建筑工程施工安装(凭资
质经营)、建筑材料、房屋租赁；煤炭、焦炭、有色金属、钢材、机
械设备经营；灭火材料、封堵材料、齿轮、轴承、风筒、风筒布、特
种劳动防护用品(凭资质证)生产、销售；电缆、物流货运代理、货物
仓储、装卸、包装、配送及信息服务(凭资质证) 矿用综采设备修理
及配件供应，液压支架、滚筒式采煤机、掘进机、顺槽用转载机、顺
槽用破碎机、刮板输送机、乳化液泵站、煤矿用挖掘式装载机、煤矿
用侧卸装岩机、带式输送机、液压钻车等修理制造；电器产品、矿用
封孔器；国内贸易、物资供销”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（九）河南省煤气（集团）有限责任公司物资供应分公司
公司类型：有限责任公司分公司(国有控股)，法定代表人：苏建
敏，企业住所：义马气化厂生活区职工活动中心三楼，经营范围：“燃
气、化工产品（不含易燃易爆剧毒及危险化学品）、煤炭、收集工业
用水、机械设备、电器仪表、有色金属；甲醇、液氨、液氧、钢材、
建筑材料、橡胶及制品的销售”。
关联关系：与本公司同受最终实际控制人控制。
三、定价政策和定价依据
日常关联交易主要内容为采购与销售商品、接受与提供劳务、 金
融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或
参考市场价的协议价进行交易。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动必要的正常业务往来，有利
于公司正常稳定的经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、
合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和股
东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易
而对关联方形成依赖。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
