证券代码：600406            证券简称：国电南瑞     公告编号：2018-041


                      国电南瑞科技股份有限公司

                2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省南京市诚信大道 19 号 A2-310 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              2,951,956,145

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                64.4016



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


         大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由全体董事共

同推举吴维宁董事主持。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长奚国富因公出差未能出席本次股东大

   会；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。


二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案


   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                                  比例（%）                  比例                   比例
                    票数                       票数          （%）    票数          （%）

       A股      2,951,922,315 99.9988          33,830        0.0012          0   0.0000



2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案


   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                       反对                   弃权
                                  比例（%）                  比例                   比例
                    票数                       票数          （%）    票数          （%）

       A股     2,951,315,703 99.9783          597,142    0.0202       43,300     0.0015



(二)      累积投票议案表决情况
   3、 关于部分董事变更的议案

   议案序号      议案名称          得票数        得票数占出席        是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例（%）
   3.01          张建伟            2,918,566,619       98.8689       是
   3.02          张贱明            2,918,566,619       98.8689       是
   3.03          陈松林            2,918,566,619       98.8689       是

   4、关于部分监事变更的议案

   议案序号      议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例（%）
   4.01          胡江溢            2,921,959,330       98.9838 是
   4.02          夏 俊             2,921,958,130       98.9837 是



   (三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                 同意                       反对                弃权
序号                        票数          比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                                                  （%）               （%）
1.00   关于修订《公司     306,923,221       99.9889    33,830     0.0111          0   0.0000
       章程》的议案
2.00   关于修订《董事     306,316,609       99.7913   597,142     0.1945   43,300     0.0142
       会议事规则》的
       议案
3.00   关于部分董事变                 -           -           -        -          -        -
       更的议案
3.01   张建伟             273,567,525       89.1224
3.02   张贱明             273,567,525       89.1224
3.03   陈松林             273,567,525       89.1224
4.00   关于部分监事变               -             -           -        -          -        -
       更的议案
4.01   胡江溢             276,960,236       90.2276
4.02   夏俊               276,959,036       90.2272



   (四)   关于议案表决的有关情况说明
   《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》涉及

以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通

过。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所


律师：黄勇、张志良


2、 律师鉴证结论意见：


    公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及

表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过

的各项决议均合法有效。


四、   备查文件目录


1、 国电南瑞科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；


2、 上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司 2018 年第一次临

   时股东大会法律意见书。



                                             国电南瑞科技股份有限公司

                                                       2018 年 9 月 27 日