证券简称：国电南瑞         证券代码：600406          公告编号：临 2018-046



                     国电南瑞科技股份有限公司
             第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于

2018 年 10 月 19 日以会议通知召集，公司第六届董事会第二十八次会议于 2018

年 10 月 29 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及

高级管理人员列席了本次会议，会议由奚国富董事长主持，会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

    一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更

的议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更

的公告》。

   二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2018 年第

三季度报告的议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国电南瑞 2018 年第

三季度报告》。

   三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于母公司经营租赁、

综合能源服务等业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于母公司经营租

赁、综合能源服务等业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》。

    四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于全资子公司增

加注册资本的议案。

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    同意公司全资子公司上海南瑞实业有限公司（以下简称“上海南瑞”）将累
积的 14,444 万元资本公积转增其注册资本。转增后，上海南瑞的注册资本由 556
万元增至 15,000 万元。本次增资完成后，上海南瑞仍为公司全资子公司。

    五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增加 2018 年度

公司内部企业间委托贷款额度的议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于增加 2018 年度

公司内部企业间委托贷款额度的公告》。

    六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、张建伟、吴

维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于南京宁和轨道

交通建设发展有限公司股权转让暨关联交易的议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于南京宁和轨道

交通建设发展有限公司股权转让暨关联交易的公告》。

    特此公告。




                                        国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年十月三十日




                                                                          2