证券简称：国电南瑞         证券代码：600406         公告编号：临 2019-027




                      国电南瑞科技股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）第六届董事

会第三十六次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开，以 12 票同意、0 票

反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2019 年度财务及内控审计机构的预案》，具

体情况如下：

    经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司聘请信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）为公司 2018 年度财务审计和

内部控制审计机构。截止 2018 年该所已为我公司提供年报审计服务 1 年。

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）是中国注册会计师协会常务理事单

位，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批 H 股审计资格，

同时拥有税务师事务所 AAAA 资质、军工涉密业务、咨询服务安全保密资质等职

业资格。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）承担过多家上市公司的审计业

务，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公

司的审计要求。

    公司拟聘任信永中和事务所为 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机

构，合同金额为 280 万元以下（其中内控审计合同金额为 60 万元），聘期各一

年。
    上述事项已经董事会审计委员会审议，认为信永中和事务所具备从事证券相
关业务资格，具有良好的会计、审计职业素质和水平，在业界享有优良的声誉，
建议公司聘任信永中和事务所为 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，
聘期各一年。

    公司独立董事对此发表了独立意见，此预案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

             国电南瑞科技股份有限公司董事会

                    二〇一九年四月二十九日