证券代码：600406           证券简称：国电南瑞          公告编号：临 2020-045
债券代码：163577           债券简称：20 南瑞 01


                     国电南瑞科技股份有限公司
                 第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于 2020
年 9 月 22 日以会议通知召集，公司第七届监事会第八次会议于 2020 年 9 月 25 日在
公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席胡江溢先生主
持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，
形成如下决议：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案。

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关规定，发表意见如下：

    1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交
易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金
安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及
股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过 25.32 亿元（含 25.32 亿元）的
闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不
超过 12 个月的金融机构结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    2、公司本次使用闲置募集资金不超过 18.00 亿元（含 18.00 亿元）暂时补充流
动资金，可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率。本次使用
闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影



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响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充
公司流动资金的事项。

   特此公告。



                                          国电南瑞科技股份有限公司监事会

                                                  二〇二〇年九月二十六日




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