国电南瑞:第七届董事会第十三次会议决议公告2020-10-31
证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临 2020-047
债券代码:163577 债券简称:20 南瑞 01
国电南瑞科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)董事会
于 2020 年 10 月 20 日以会议通知召集,公司第七届董事会第十三次会议于 2020
年 10 月 30 日在公司会议室召开,应到董事 12 名,实到董事 12 名,公司监事及
高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:
一、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于 2020 年第三季
度报告的议案。
全文及正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于修订《总经理
工作细则》的议案。
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十一日
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