股票代码：600416            股票简称：湘电股份          编号：2019 临-016




               湘潭电机股份有限公司
           为湖南湘电东洋电气有限公司
                 按股比提供担保公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                               重要内容提示


    ●被担保人名称：湖南湘电东洋电气有限公司
    ●本次担保数量：公司本次为合营公司提供担保额度为2000万元。
    ●本次是否有反担保：无。
    ●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为457010万元。
    ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。


     一、担保情况概述
    公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过 2000 万元人民币的
担保具体事项如下：
     湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称“湘电东洋” ）系我公司合营公司，
与日本东洋各持股 50%；现随着湘电东洋生产规模的扩大，需要投入大量资金，
为保证湘电东洋的正常运营，根据合资公司章程规定，双方股东按持股比例各承
担 50%的担保，其中公司担保 2000 万元，日本东洋担保 2000 万元。
    本公司第七届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过了《关于
为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》。
    二、被担保人基本情况
    湖南湘电东洋电气有限公司于 2003 年 11 月 7 日成立，注册资本为 500 万美
元，本公司出资占其注册资本的 50%。公司注册地址：长沙市高新开发区桐梓坡
西路 290 号，法定代表人：凌跃农；主要经营范围：轨道车辆用电机、电气产品
研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关业务。
    截至 2018 年 12 月 31 日，合资公司资产总额为 5,160.12 万元，净资产
4419.85 万元；营业收入 1650.83 万元 ，净利润-751.83 万元。
    三、董事会意见
    公司董事会以全票通过，同意为湘电东洋提供上述担保。
    四、独立董事意见
    被担保方湖南湘电东洋电气有限公司为公司合营公司（占股比例 50%），本
次按股比担保金额 2000 万元，其被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保
的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，我们认为本次担保是合理的，
符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交
公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计对外担保发生额为 457010 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 22.41%，其中公司累计为控股子公司提供担保 455271
万元，为合营公司提供担保 1739 万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担
保和反担保行为。
    六、备查文件目录
    1、第七届董事会第十一次会议决议
    2、独立董事意见


    特此公告。




                                              湘潭电机股份有限公司董事会
                                                二 O 一九年四月二十六日