证券代码：600416         证券简称：湘电股份       公告编号：2022 临－040



                     湘潭电机股份有限公司
         第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2022
年 8 月 29 日在公司研发楼 310 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。会议
由成仲凡先生主持，应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。因疫情原因，现场表决方式
出席监事 2 人，通讯表决方式出席监事 1 人。公司董事会秘书李怡文、财务总监熊斌
列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并逐项审议通过了如下
事项：
    一、会议审议并全票通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    公司监事会认为：
    1.公司 2022 年半年度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内
部管理制度的各项规定。
    2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要
求，所包含的半年度报告信息能全面、真实地反映公司 2022 年半年度经营和财务管理
状况。
    3.没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
    二、会议审议并全票通过了《关于组建湘电智慧能源科技有限公司的议案》
    公司监事会认为：本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公
司及全体股东的利益。公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、
张越雷先生回避了本议案的表决。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
    特此公告。
                                                         湘潭电机股份有限公司
                                                       二〇二二年八月三十一日