安徽江淮汽车集团股份有限公司


2020 年第二次临时股东大会会议资料
                                  会 议 议 程
        现场会议时间：2020 年 12 月 2 日上午 9：00
       现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司
   管理大楼 301 会议室
       网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 2 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
   互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；
   二、介绍与会人员情况、议程安排；
   三、大会主持人主持会议；
   四、宣读本次股东大会相关议案：
                                                                          投票股东
序号                              议案名称                                  类型
                                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1   关于乘用车二工厂部分资产转让的议案                                      √
  2   关于选举董事的议案                                                      √
   五、股东及股东代表进行讨论；
   六、逐项审议表决各项议案；
   七、宣布现场表决结果；
   八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
   九、宣布总表决结果；
   十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
   十一、宣读会议决议；
   十二、签署会议决议等相关文件；
   十三、大会主持人宣布会议结束。
                                                安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2020 年 12 月 2 日
                 关于乘用车二工厂部分资产转让的议案

各位股东：


    经公司七届二十二次董事会审议，拟转让公司乘用车二工厂部分资产，具体

情况如下：

   一、交易概述


    公司拟转让乘用车二工厂总装车间、涂装车间相关厂房及设备等，涉及土地

763.57 亩、房产及构筑物 25.3 万㎡、设备 937 台/套、备品备件 19638 个。


    上述拟转让资产账面净值 48661.78 万元，经沃克森（北京）国际资产评估

有限公司评估，拟转让资产评估价值 71596.08 万元（评估基准日 2020 年 6 月

30 日），增值额 22934.30 万元，增值率为 47.13%。


    根据《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》（皖国资产权〔2016〕144

号）文件要求，本次拟转让资产将以评估价值为基础在产权交易中心进行挂牌转

让。

       二、交易标的基本情况

    公司乘用车二工厂坐落于合肥市肥西县桃花工业园烟墩新区，为公司乘用车

生产基地，主要生产 SUV 及部分轿车车型。2019 年为提高生产效率，公司将生

产全部集中到乘用车一工厂。

    为盘活公司闲置资产，在确保资产保值增值的前提下，公司拟转让乘用车二

工厂房产及设备等相关资产。

       三、权属状况说明

    本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。按
照国家法律法规等相关规定，可依法进行转让。

    四、出售资产的目的和对公司的影响


    本次通过资产转让可实现存量资产变现，盘活闲置产能。本次资产处置不

会影响公司的正常生产经营，若本次交易顺利实施，将对公司业绩产生积极影响，

具体将以转让价格和审计结果为准。


    请各位股东及股东代表审议。




                                       安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                     董事会

                                               2020 年 12 月 2 日




                        关于选举董事的议案
各位股东：


    公司于 2020 年 11 月 12 日收到董事施东辉先生提交的书面辞职报告，施东
辉先生因工作调整辞去公司董事职务。


    现由公司七届二十二次董事会审议通过，拟提名国怀伟先生为公司董事候选
人，任期与第七届董事会一致。


    请各位股东及股东代表审议。


                                          安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2020 年 12 月 2 日
                           董事候选人简历

   国怀伟：男，1970 年 4 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计

师。1993 年 9 月至 2000 年 4 月，在中国建设银行聊城分行工作，曾任财会部主

任助理、核算中心副主任、主任。2000 年 4 月至 2006 年 9 月，在中国建设银行

工作，曾任高级副经理、高级经理。2006 年 9 月加入中国建投，在财务会计部

工作，曾任资金管理组负责人。2012 年 6 月至 2014 年 6 月，在中建银工程咨询

管理有限责任公司工作，曾任副总经理。2014 年 7 月至 2015 年 12 月，在中建

投咨询有限责任公司工作，曾任副总经理。2015 年 12 月至 2016 年 11 月，在中

投发展有限责任公司工作，曾任副总裁。2016 年 12 月至 2018 年 4 月，曾任建

投书店投资有限公司副总经理。2017 年 3 月至 2017 年 11 月，曾任建投书店投
资有限公司党委委员。2017 年 2 月至 2020 年 4 月，任建投华文投资有限责任公

司副总经理。2020 年 5 月至今，任建投投资有限责任公司/建投华文投资有限责

任公司副总经理。