证券代码：600418            证券简称：江淮汽车     公告编号：2020-086

                安徽江淮汽车集团股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 12 月 2 日


(二)      股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股

   份有限公司管理大楼 301 会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                519,672,075

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                27.4477



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由安进董事长主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事雍凤山，独立董事许敏、储育明因工作
   原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席周刚，监事濮国立、翟咏梅因工
   作原因未能出席本次股东大会；职工监事童永因个人原因未能出席本次股东
   大会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理李明列席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于乘用车二工厂部分资产转让的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                  票数           比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                           （%）                  （%）

       A股     517,231,910 99.5304 2,418,365               0.4653   21,800    0.0043



2、 议案名称：关于选举董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                  票数           比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                           （%）                  （%）

       A股     516,642,610 99.4170 2,995,665               0.5764   33,800    0.0066
    (二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称               同意                     反对                 弃权
序号                        票数          比例       票数          比例     票数   比例（%）
                                          （%）                    （%）
1          关于乘用车二   77,526,481      96.9485   2,418,365      3.0242   21,800   0.0273
           工厂部分资产
             转让的议案
2      关于选举董事       76,937,181      96.2115   2,995,665      3.7461   33,800   0.0424
       的议案



    (三)        关于议案表决的有关情况说明

           无

    三、        律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

    律师：陈杨、郑江文

    2、 律师见证结论意见：

        综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律
    法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均
    合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。

    四、        备查文件目录

    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、 本所要求的其他文件。


                                                         安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                     2020 年 12 月 3 日