新疆天润乳业股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议资料




           新疆乌鲁木齐
         二〇二〇年七月二日
                                 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会




                               目     录



1、新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会议程............ 1
2、新疆天润乳业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案....... 2
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                    新疆天润乳业股份有限公司
                2020 年第三次临时股东大会议程

    一、现场会议时间：2020 年 7 月 2 日 15:30-17:30
    二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路
2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
    三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。为了加强新冠肺炎疫情
防控工作，减少人员聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东
大会。
    四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2020 年 7 月 2 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 7 月 2 日的 9:15-15:00。
    六、现场会议议程：
    （一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席及列席会议人员情况；
    （二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；
    （三）审议下列议案：
         《新疆天润乳业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案》；
    （四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
    （五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；
    （六）董事会秘书宣读本次股东大会决议；
    （七）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
    （八）见证律师宣读法律意见书；
    （九）主持人宣布会议结束。




                                                    新疆天润乳业股份有限公司
                                                                 2020 年 7 月 2 日



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【议案一】

                   新疆天润乳业股份有限公司

             关于向控股子公司提供委托贷款的议案


各位股东及股东授权代表：

    一、委托贷款概述

    （一）委托贷款基本情况

    为了增强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之

控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司（以下简称“芳草天润”）的资金实

力，优化其资产负债结构，经公司第七届董事会第一次会议、公司 2020 年第二

次临时股东大会审议通过，同意公司对芳草天润现金增资 10,000 万元，全部进

入注册资本。芳草天润另外两名股东新疆国兴农业发展集团有限公司（以下简称

“国兴集团”）、新疆新农现代投资发展有限公司（以下简称“新农投资”）同意

公司该次增资，并放弃参与该次增资。天润乳业董事会认真执行股东大会决议，

积极督促芳草天润就增资事项履行其审批程序，在此过程中，国兴集团和新农投

资根据兵团国资国企改革聚焦高质量发展的新指示精神，对芳草天润运营状况和

市场前景进行调研分析，看好芳草天润未来发展，希望保持原持股比例，共同支

持芳草天润发展。经双方友好协商，拟不再进行前述现金增资事宜，而是由公司

以自有资金通过商业银行向芳草天润提供委托贷款，金额为人民币 1.5 亿元，有

效期为自天润乳业股东大会审议通过之日起一年，委托贷款利率不高于银行同期

贷款利率。

    在上述额度内发生的委托贷款事项，提请公司股东大会授权法定代表人负责

签订相关合同，经营层负责办理具体业务，具体内容以最终签订的委托贷款合同

及相关文件为准。

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    上述委托贷款不属于关联交易。

    （二）公司内部履行的审批程序

    2020 年 6 月 16 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《新疆天润乳

业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

    公司独立董事发表独立意见如下：公司本次向控股子公司新疆芳草天润牧业

有限责任公司通过商业银行提供委托贷款人民币 1.5 亿元，主要用于芳草天润日

常生产经营，为芳草天润的长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发

展战略，有利于支持芳草天润业务发展，提高资金使用效率；本次提供委托贷款，

会议表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东

利益的行为；委托贷款对象芳草天润目前资产状况良好，具备良好的履约能力，

后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进芳草天润稳定健

康发展，并按时偿还贷款本息。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响，不会

损害公司和股东的利益。综上，我们同意本次提供委托贷款事项，同意将该议案

提交公司股东大会审议。

    二、委托贷款对象基本情况

    公司名称：新疆芳草天润牧业有限责任公司

    公司性质：其他有限责任公司

    注册地址：新疆五家渠芳草湖 23 连

    法定代表人：周建国

    注册资本：10,000 万元

    经营范围：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；

饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务。

    股权结构：
                 股东名称                           出资额             股权比例
新疆天润乳业股份有限公司                             5,100 万元                 51%

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新疆国兴农业发展集团有限公司                         2,900 万元                 29%
新疆新农现代投资发展有限公司                         2,000 万元                 20%

    最近一年一期财务数据：

                                                                    单位：人民币元
  财务指标         2020 年 3 月末（未经审计）            2019 年末（审计数）
资产总额                         271,772,175.09                  261,164,424.88
资产净额                           93,005,795.73                   94,774,442.72
负债总额                         178,766,379.36                  166,389,982.16
  财务指标           2020 年一季度（未经审计）           2019 年度（审计数）
营业收入                           19,075,295.29                   14,577,457.35
净利润                             -1,768,646.99                   -5,125,446.85

    芳草天润当前处于生产运营初期，尚未产生盈利，符合牧场运营普遍情况。

截至 2020 年 5 月末，芳草天润奶牛存栏量 3046 头，包含 2019 年 8 月从澳大利

亚进口的青年牛，该批奶牛尚未生产。

    三、委托贷款目的、风险及对公司的影响

    本次委托贷款用于芳草天润日常生产经营。

    本次委托贷款统筹考虑了公司及芳草天润的日常经营资金需求，为芳草天润

的长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于支持芳草

天润业务发展，提高资金使用效率。

    后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进芳草天润稳

定健康发展，并按时偿还贷款本息。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响，

不会损害公司和股东的利益。

    四、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

    截至目前，公司累计对外提供委托贷款金额为 0，逾期委托贷款金额为 0。

    请各位股东及股东授权代表审议。



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                                                                 2020 年 7 月 2 日

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