证券代码：600420             证券简称：国药现代          公告编号：2021-030
债券代码：110057             债券简称：现代转债



                     上海现代制药股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
于 2021 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2021
年 5 月 7 日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有 8 名董事，实际参与表决
的董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举刘勇先生为副董事长，任期至第七届董事会届满时止。
    2、审议通过了《关于增补董事会下属专业委员会委员的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意对董事会下属专业委员会委员进行增补如下：
    （1）增补刘勇先生为第七届董事会战略与投资委员会委员，任期至本届董
事会届满。公司第七届董事会战略与投资委员会由周斌先生、董增贺先生、刘勇
先生组成，周斌先生继续担任主任委员。
    （2）增补吴范宏先生为第七届董事会审计与风险管理委员会委员，任期至
本届董事会届满。公司第七届董事会审计与风险管理委员会由郑先弘先生、李晓
娟女士、吴范宏先生组成，郑先弘先生继续担任主任委员。
    （3）增补吴范宏先生为第七届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会
届满。公司第七届董事会提名委员会由吴范宏先生、董增贺先生、田侃先生组成，
并推选吴范宏先生担任主任委员。

    特此公告。


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证券代码：600420            证券简称：国药现代            公告编号：2021-030
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                                       上海现代制药股份有限公司董事会
                                               2021 年 5 月 18 日




附件：

    刘勇先生，1969年生，博士研究生，主管药师、执业药师。历任国药集团上
海有限公司市场部副经理；上海国大药房连锁有限公司副总经理；国药控股沈阳
有限公司总经理兼党委书记；国药控股股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法
律顾问。
    现任国药控股股份有限公司执行董事、总裁。兼任国药集团一致药业股份有
限公司董事长；上海现代制药股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、中国
科学器材有限公司董事等职务。


    吴范宏先生，1968年生，博士研究生，教授。曾任华东理工大学教授。现任
上海应用技术大学教授、药物创新研究所所长；上海绿色氟代制药工程技术研究
中心主任。兼任上海华理生物医药股份有限公司董事长；浙江华理生物制药有限
公司执行董事、总经理；上海现代制药股份有限公司独立董事。




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