ST仰帆:第七届董事会第十次会议决议公告2020-06-30
证券代码:600421 证券简称:ST仰帆 公告编号:2020-017
湖北仰帆控股股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年6月29日上午
以通讯方式召开,本次会议通知已于2020年6月22日以邮件、通讯等方式通知全
体董事及与会人员。会议应到董事7人,实际参与表决董事5人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通
过了如下议案:
一、审议并通过了《关于转让福泽园(北京)文化发展有限公司100%股权暨
关联交易的议案》。同意公司向关联方武汉新一代科技有限公司转让福泽园(北
京)文化发展有限公司100%股权。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案为关联交易事项,两名关联董事金朝阳、韩丹丹回避了该议案的表决,
由五名非关联董事进行了审议和表决。
独立董事王晋勇、车磊、张萱就上述事项进行了同意表决,就该议案作出了
事前认可声明,并发表了独立意见。
详见公司同日发布的《关于转让福泽园(北京)文化发展有限公司100%股权
暨关联交易的议案》(公告编号:2020-018)。
二、审议并通过了《关于向间接控股股东借款的议案》
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案为关联交易事项,两名关联董事周梁辉、吴海涛回避了该议案的表决,
由五名非关联董事进行了审议和表决。
独立董事王晋勇、车磊、张萱就上述事项进行了同意表决,就该议案作出了
事前认可声明,并发表了独立意见。
详见公司同日发布的《关于向间接控股股东借款暨关联交易公告》(公告编
号:2020-019)
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2020年6月30日
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