证券代码：600425       证券简称：青松建化        公告编号：临 2019-023
债券代码：122213       债券简称：12 松建化


        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
          第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第十二次会议通知于 2019 年 4 月 19 日发出，于 2019 年 4 月
28 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人,
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》，公司遵照财政部颁布的新金融工具相关准则
的规定对会计政策及相关会计科目变更和调整，本次会计政策变更不
对公司损益、总资产、净资产产生影响，同意公司本次会计政策变更。
详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。
    2、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018
年第一季度报告》（全文及正文），正文见上海证券报、证券时报和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），全文见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                          新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                             董事会
                                      2018 年 4 月 29 日