证券代码：600426         证券简称：华鲁恒升       编号：临 2019-026


                山东华鲁恒升化工股份有限公司
              第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第六次会议于2019年8月6日以通
讯方式召开，本次会议的召开通知已于2019年7月26日以通讯形式下发，会议应参加
表决监事3名，实际表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审议并通过了以下决议：
   1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：
    （1）公司 2019 年半年度报告真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营
成果。
    （2）报告期内公司的关联交易均遵循了公允原则，关联交易价格公平合理，
没有损害公司和股东的利益。
    （3）公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，
决策程序符合法律法规的要求；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于
职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损
害公司和股东权益的行为。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合财政
部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符
合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。


     特此公告。
                                      山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会
                                               二〇一九年八月八日
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