证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升         编号：临 2021-043


              山东华鲁恒升化工股份有限公司
            关于与新华制药续签日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    ●公司与关联方山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议，向山东新

华制药股份有限公司及/或其附属公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料。

    ●本关联交易事项经公司第八届董事会2021年第3次临时会议审议通过，关联董

事已按规定回避表决。

    ● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合

公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

     一、关联交易概述

    2018 年 11 月 21 日公司第七届董事会 2018 年第 4 次临时会议审议通过《关于公

司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案》（详见公司“临

2018-036”公告），向山东新华制药股份有限公司（“新华制药”）及/或其附属公司

直接提供醋酸、醋酐等化工原料，期限自二零一九年一月一日起至二零二一年十二

月三十一日止。鉴于上述关联交易协议期限将至，按照《上海证券交易所股票上市

规则（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交

易管理办法》等的相关要求，需要重新履行相应的审议程序和披露义务。为保证生

产经营正常进行，维护全体股东利益，实现双赢和多赢，本着“互惠共赢、公平公

允”的原则，公司决定继续向山东新华制药股份有限公司（“新华制药”）及/或其

附属公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料。

    公司实际控制人——华鲁控股集团有限公司持有新华制药已发行股本总数的

32.65%，目前为新华制药最大股东。根据上市规则，新华制药为本公司的关联方，
因此，与新华制药协议项下的交易构成关联交易。

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    二、关联方介绍

    名称：山东新华制药股份有限公司

    英文名：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

    公司注册地址：中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区

    公司办公地址：中国山东省淄博市高新技术产业开发区鲁泰大道 1 号

    注册资本：人民币 62,736.74 万元

    主要经营范围：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽

用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、

服务、技术咨询、技术培训；批发零售本企业生产的产品；批发兼零售中药材、中

药饮片、医疗器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)、隐形眼镜及护理液、检测试纸(剂)、保健食品、

母婴用品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、化妆品、洗涤用品、预包装食品、散装食

品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产品；进出口业务;化学原料药、化

工产品、化学试剂、医药中间体(以上三项不含危险、易制毒化学品);仓储服务(不

含危险品)、互联网信息咨询与服务；电商代运营。

    截止 2020 年 12 月 31 日, 山东新华制药股份有限公司资产总额为 70.93 亿元，

净资产 33.91 亿元，营业收入为 60.06 亿元，净利润 3.47 亿元（2020 年年度报告数

据）。

    三、关联交易协议的主要内容

    1、交易标的及协议有效期

    本公司及/或其附属公司向新华制药及/或其附属公司提供醋酸、醋酐等化工原
料，协议有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

    2、交易的一般原则

    在同等的条件下，本公司及/或其附属公司优先向新华制药及/或其附属公司提供

产品，新华制药及/或其附属公司优先采购本公司及/或其附属公司产品；产品必须符

合国家颁布和不时修订的质量标准。

    3、交易的定价原则

    产品价格遵循公允的原则，进行市场定价。

         4、交易的数量与价格：

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    根据实际经营需要，双方可依据本款规定就购销的具体事宜签订执行合同，交

易双方依据执行合同约定实际交易数量和价格，执行合同与本协议具有同等效力。

    公司预计 2022 年、2023 年、2024 年持续关联交易交易额将分别不超过人民币

25,700 万元、23,400 万元及 23,400 万元。

    5、交易价款结算

    双方据实计算和支付交易金额，采取款到发货的结算方法。

    6、协议生效条件

    本次签署的有关协议，由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章，并

经公司董事会（或股东大会）审议批准及新华制药股东大会审议通过后生效。

    四、关联交易协议签署对公司的影响

    本次关联交易协议的签署，可使本公司及/或其附属公司继续与新华制药及/或

其附属公司形成长期的供货关系，有助于公司获得稳定的客户，同时可进一步提高

公司产品在山东当地的市场份额，对扩大业务规模，提高企业竞争力将产生积极的

影响，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

    五、董事会审计委员会意见

    公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议是必要的，定价体现

了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益。

    六、独立董事意见

    公司董事会审议的《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易

协议的议案》是必要的，该协议体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和

股东的利益，表决程序符合有关规定。
    七、审议程序

    本关联交易事项经公司第八届董事会2021年第3次临时会议审议通过，关联董事

常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通已按规定回避表决。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）及公司章程等相关规定，

该日常关联交易协议的总交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大

会审议。
     八、备查文件

     1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2021 年第 3 次临时会议决议；
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2、独立董事事前认可关联交易的书面意见；

3、独立董事签字确认的独立意见。




                            山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 24 日




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