证券代码：600426           证券简称：华鲁恒升           公告编号：临 2022-048


                   山东华鲁恒升化工股份有限公司
               关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统

一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日      9 点 30 分
   召开地点：公司会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                          至 2022 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
     投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
     等有关规定执行。
(七)      涉及公开征集股东投票权
无
二、      会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
  1     2021 年度董事会工作报告                                      √
  2     2021 年度监事会工作报告                                      √
  3     关于独立董事 2021 年度述职报告的议案                         √
  4     关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                         √
  5     关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案                         √
        关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增预案的
  6                                                                  √
        议案
  7     关于公司 2022 年度财务预算报告的议案                         √
        关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  8                                                                  √
        2022 年度审计机构的议案
        关于公司增加与山东华通关联采购交易协议额度的
  9                                                                  √
        议案
  10    关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案                   √
  11    关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案                     √
        关于等容量替代建设 3×480t/h 高效大容量燃煤锅
  12                                                                 √
        炉项目的议案
  13    关于投资建设高端溶剂项目的议案                               √
  14    关于投资建设尼龙 66 高端新材料项目的议案                     √
        关于荆州公司签订绿色新能源材料项目投资协议的
  15                                                                 √
        议案
  16    关于修订《董事会议事规则》的议案                             √
  17    关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案                 √
累积投票议案
18.00 关于选举独立董事的议案                                应选独立董事（1）人
18.01 郭绍辉                                                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司 2022 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届
监事会第四次会议，2022 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。
会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司指定
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：17
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10
   应回避表决的关联股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团
德州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、    股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
        票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
        次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
        作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
        有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
        票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
        投出同一意见的表决票。
   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
        过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
        以第一次投票结果为准。
   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
   人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码         股票简称              股权登记日
         Ａ股            600426          华鲁恒升               2022/5/13

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员
五、      会议登记方法
       出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人
营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，
同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账户卡，
于 2022 年 5 月 19 日（上午 9:00—下午 17:00）至本公司证券部处登记。异地股东
可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、      其他事项
       1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
       2、联系方式：
       联系电话：0534-2465426
       联系传真：0534-2465017
       联 系 人：高文军   李广元


       特此公告。


                                         山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
 山东华鲁恒升化工股份有限公司：
        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日
 召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
   委托人股东帐户号：
序号                    非累积投票议案名称                     同意    反对   弃权
   1   2021 年度董事会工作报告
   2   2021 年度监事会工作报告
   3   关于独立董事 2021 年度述职报告的议案
   4   关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
   5   关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
   6   关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增预案的议案
   7   关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
       关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
   8
       年度审计机构的议案
   9   关于公司增加与山东华通关联采购交易协议额度的议案
  10 关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
  11 关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案
       关于等容量替代建设 3×480t/h 高效大容量燃煤锅炉项
  12
       目的议案
  13 关于投资建设高端溶剂项目的议案
  14 关于投资建设尼龙 66 高端新材料项目的议案
  15 关于荆州公司签订绿色新能源材料项目投资协议的议案
  16 关于修订《董事会议事规则》的议案
  17 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

 序号 累积投票议案名称                                           投票数
 18.00 关于选举独立董事的议案
 18.01 郭绍辉
 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

 委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                           委托日期：     年    月    日

 备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

     一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
     二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。
     三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
     四、示例：
     某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监
事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                       投票数
         4.01 例：陈××
         4.02 例：赵××
         4.03 例：蒋××
         …… ……
         4.06 例：宋××
         5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
         5.01 例：张××
         5.02 例：王××
         5.03 例：杨××
         6.00 关于选举监事的议案                       投票数
         6.01 例：李××
         6.02 例：陈××
         6.03 例：黄××
     某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举
独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200
票的表决权。
     该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
     如表所示：
                                                   投票票数
  序号          议案名称
                                  方式一      方式二       方式三   方式…
  4.00   关于选举董事的议案          -           -            -       -
  4.01   例：陈××                 500         100          100
  4.02   例：赵××                  0          100           50
  4.03   例：蒋××                  0          100          200
  …… ……                          …          …           …
  4.06   例：宋××                  0          100          50