证券代码：600426          证券简称：华鲁恒升          编号：临 2022-054


              山东华鲁恒升化工股份有限公司
              第八届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 29 日

以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2022 年 8 月 19 日以通讯形式下发。应

参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，

会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决。审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会认为：

    （1）公司 2022 年半年度报告真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营

成果。

    （2）报告期内公司的关联交易均遵循了公允原则，关联交易价格公平合理，没

有损害公司和股东的利益。

    （3）公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，决

策程序符合法律法规的要求；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职

守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害

公司和股东权益的行为。

    2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。

    监事会认为：因2021年度利润分配方案实施完毕，公司对本激励计划授予价格

（含预留授予）进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）及《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激

励计划》”）中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由17.93元/

股调整为17.13元/股。
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    3、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会对本次预留授予激励对象进行了核实，认为：本次预留授予的激励

对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场进入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）证监会认定的其他情形。

    本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规

和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施

股权激励试行办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范

围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    《激励计划》规定的预留授予条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大

会的授权，董事会确定以 2022 年 8 月 31 日为预留授予日，该授予日符合《管理办

法》和公司《激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定。

     因此，同意以 2022 年 8 月 31 日为预留授予日，向 27 名激励对象授予预留限

制性股票 84 万股，授予价格为 17.13 元/股。同时，同意预留部分除本次授予外剩

余的 176 万股不再进行授予。



     特此公告。



                                         山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

                                                    2022 年 8 月 31 日




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