股票简称：中远海特                 股票代码：600428             编     号：2018-042



                  中远海运特种运输股份有限公司
             第六届董事会第三十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十一次会议于二○一八年十一月十三日发出通知，本次会议以书

面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题

以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一八年十一月

十九日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形

成了如下决议：

     一、审议通过中远海特在大连中远海运重工投资建造 5+4 艘

62000 吨多用途纸浆船的关联交易议案

     本议案构成关联交易，公司三位关联董事在本议案表决时依法履

行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会

前提交了事前认可书。

     本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


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    详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、 中

国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。

   二、审议通过中远海特“乐泰”等船舶处置的议案




   同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    三、审议通过中远海特设立采购管理部的议案

    公司董事会同意在中远海特本部设立采购管理部，对中远海特现

有的采购职能进行整合和优化，将目前分散在各职能部门的采购管理

职能进行集中，进一步完善管理体制，优化采购流程，发挥集中采购

优势，有效控制采购成本，规范采购行为，防范内控风险，促进公司

健康、协调、可持续发展。

   同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

   四、审议通过修订中远海特《董事会战略决策委员会工作细则》

的议案

   董事会同意对《董事会战略决策委员会工作细则》进行修订，增

加公司法治建设的相关内容。

   详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相

                               3
关公告。

   同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。




                                  中远海运特种运输股份有限公司

                                             董事会

                                     二○一八年十一月二十日




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